Facturen sturen naar Grey listed landen
Met jortt kun je geen facturen sturen naar landen die op de lijst “Jurisdictions under Increased Monitoring” (ook wel “grey list”) of de “High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” (ook wel “black list”) staan.
Waarom deze beperking?
De reden hiervoor is dat jortt een bankvergunning heeft (PSD2) en daarmee moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Meer informatie over PSD2 kun je vinden op de website van De Nederlandsche Bank: PSD2 bij De Nederlandsche Bank.
We begrijpen dat je te goeder trouw bent en zaken doet met betrouwbare relaties. Echter, jortt kan dit niet aantonen naar haar toezichthouder.
Kan jortt een uitzondering maken?
Nee, hiervoor zou jortt een dossier moeten opbouwen en de facturen en douaneformulieren moeten controleren. Deze kosten wegen niet op tegen de abonnementsgelden van jortt.
Welke landen staan op de lijst?
De landen op de grey list en black list veranderen regelmatig (elke paar maanden). Daarom houden we hier geen eigen lijst bij, maar verwijzen we naar de actuele bron van de FATF: FATF Black and Grey Lists. Staat het land van je klant daarop, dan kun je er via jortt geen factuur naartoe sturen.
