Achtergrondinformatie onderzoek

Jortt is een leverancier van betaaldiensten en staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Wij moeten voldoen aan de WWFT en de SW wet. Daarom moeten wij onderzoek doen naar onze klanten en opgeven wie de eigenaar(en) van een bedrijf is en voor hoeveel procent men eigenaar is. Alleen wanneer een persoon of bedrijf voor 25% of meer eigenaar is, hoeven de gegevens opgegeven te worden.

Hieronder leggen we voor verschillende rechtsvormen uit wat je moet opgeven.

Eenmanszaak/ZZP

.

Heb je een eenmanszaak en/of ben je zzp’er dan ben je zelf de enige eigenaar van je bedrijf. We vragen je dan alleen om je inschrijving bij de KvK te checken en je officiële namen, geboortedatum en land waarin je woont op te geven.

Bedrijfsgegevens

Jortt laat bij Bedrijfsgegevens zien hoe je bedrijf geregistreerd staat bij de KvK. Wij gebruiken hiervoor het KvK nummer dat is opgegeven bij Bedrijfsinstellingen.

Zie je de verkeerde gegevens?

Dan heb je bij Instellingen > Bedrijfsgegevens een verkeerd KvK nummer ingevuld en moet je deze aanpassen in Jortt.

Kloppen de gegevens niet?

Je staat dan verkeerd geregistreerd bij de KvK en moet dan ook bij de KvK je gegevens eerst wijzigen voor je dit formulier verder invult.

Eigenaren van ‘bedrijfsnaam’ (personen)

• Eigendomspercentage: 100%, dit is voor een eenmanszaak/zzp altijd 100% en al door Jortt ingevuld.
• Voornamen: Namen zoals vermeld op het paspoort.
• Achternaam: Naam zoals vermeld op het paspoort.
• Woonachtig: Land waarin je officieel woont.
• Geboortedatum: Dag, maand en jaar.
• Eigendomsniveau: Direct, dit is voor een eenmanszaak/zzp altijd direct en al door Jortt ingevuld.

Gecontroleerd en ondertekend door

Hier geef je de gegevens op van de persoon die de bovenstaande vragen heeft gecontroleerd en ingevuld. Deze gegevens gelden als digitale handtekening.

• Bevoegdheid: Kies ‘eigenaar’ of ‘directeur’ wanneer je zelf als eigenaar de gegevens hebt opgegeven. Kies ‘volmacht’ wanneer iemand anders dan de eigenaar de gegevens heeft ingevuld.
• Voornamen. achternaam, woonachtig en geboortedatum: Gegevens invullen van de persoon die de bedrijfsgegevens heeft gecontroleerd en de gegevens van de eigenaar heeft opgegeven.

Door op Indienen te klikken en Ik weet het zeker te typen wordt het formulier verstuurd.

VOF, stichting, maatschap, bv of nv

.

Bij deze rechtsvormen kunnen er meerdere eigenaren zijn. Je hoeft echter alleen de gegevens op te geven wanneer een persoon of bedrijf voor 25% of meer eigenaar is.

Eerst wordt gevraagd naar de personen die eigenaar zijn en in het volgende scherm naar de bedrijven die eigenaar zijn. Daarbij geef je het eigendomspercentage aan (voor hoeveel % ben je eigenaar) en geef je aan of het om een direct of indirect eigendomsniveau gaat.

• directe eigendomsniveau: een persoon of bedrijf is rechtstreeks betrokken
• indirect eigendomsniveau: een persoon of bedrijf is niet rechtstreeks betrokken

Een voorbeeld: Welke eigenaren van bedrijf A moet je opgeven en welk eigendomspercentage en eigendomsniveau geef je op?

Wanneer er gevraagd wordt naar de personen die eigenaar zijn van bedrijf A:

• Persoon W (voor 40% eigenaar) met eigendomspercentage (25-50) en met een eigendomsniveau direct.
• Persoon Z (voor 30% eigenaar) met eigendomspercentage (25-50) en een eigendomsniveau indirect.
• Personen X en Y hoeven niet te worden genoemd omdat ze ieder minder dan 25% van de aandelen bezitten.

Wanneer er gevraagd wordt naar bedrijven die eigenaar zijn van bedrijf A:

• Bedrijf B (60%) met eigendomspercentage (50-75) en met een eigendomsniveau direct.
• Bedrijf C (50%) met eigendomspercentage (50-75) en met een eigendomsniveau indirect.

Bedrijfsgegevens

Zie je de verkeerde gegevens?

Dan heb je bij Instellingen > Bedrijfsgegevens een verkeerd KvK nummer ingevuld en moet je deze aanpassen in Jortt.

Kloppen de gegevens niet?

Je staat dan verkeerd geregistreerd bij de KvK en moet dan ook bij de KvK je gegevens eerst wijzigen voor je dit formulier verder invult.

Eigenaren van ‘bedrijfsnaam’ (personen)

Als eerste geef je aan of er (natuurlijke) personen zijn die (ieder voor 25% of meer) eigenaar zijn van het bedrijf. Kies ‘nee’ wanneer deze er niet zijn. Kies je ‘ja’ dan opent het formulier.

• Eigendomspercentage: Selecteer het juiste percentage voor deze eigenaar
• Voornamen: Namen zoals vermeld op het paspoort.
• Achternaam: Naam zoals vermeld op het paspoort.
• Woonachtig: Land waarin deze eigenaar woont.
• Geboortedatum: Dag, maand en jaar.
• Eigendomsniveau: Selecteer ‘direct’ of ‘indirect’. Zie voor uitleg bovenstaand voorbeeld.

Zijn er meerdere personen voor 25% of meer eigenaar dan voeg je na het invullen van de eerste persoon via Voeg eigenaar toe een volgende persoon toe. Heb je alle eigenaren toegevoegd dan kies je Opslaan.

Eigenaren van ‘bedrijfsnaam’ (bedrijven)

Op dit formulier geef je alle bedrijven op die voor 25% of meer aandeelhouder vanin je bedrijf zijn.

• Eigendomspercentage: Selecteer het juiste percentage voor deze eigenaar
• Naam bedrijf/stichting: Zoals ingeschreven in Kvk.
• Land van oprichting.
• Eigendomsniveau: Selecteer ‘direct’ of ‘indirect’. Zie voor uitleg bovenstaand voorbeeld.

Zijn er meerdere bedrijven voor 25% of meer eigenaar dan voeg je na het invullen van het eerste bedrijf via Voeg eigenaar toe een volgend bedrijf toe. Heb je alle eigenaren toegevoegd dan kies je Opslaan.

Gecontroleerd en ondertekend door

Hier geef je de gegevens op van de persoon die de bovenstaande vragen heeft gecontroleerd en ingevuld. Deze gegevens gelden als digitale handtekening.

Bevoegdheid:

• Kies ‘eigenaar’ of ‘directeur’ wanneer je zelf als eigenaar de gegevens hebt opgegeven.
• Kies ‘volmacht’ wanneer iemand anders dan de eigenaar de gegevens heeft ingevuld.
• Voornamen, achternaam, woonachtig in en geboortedatum van indiener: Gegevens invullen van de persoon die de bedrijfsgegevens heeft gecontroleerd en de gegevens van de eigenaar(en) heeft opgegeven.

Door op Indienen te klikken wordt het formulier verstuurd.