Facturen sturen naar Grey listed landen
Met jortt kun je geen facturen sturen naar landen die op de lijst “Jurisdictions under Increased Monitoring” (ook wel “grey list”) of de “High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” (ook wel “black list”) staan.
Waarom deze beperking?
De reden hiervoor is dat jortt een bankvergunning heeft (PSD2) en daarmee moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Meer informatie over PSD2 kun je vinden op de website van De Nederlandsche Bank: PSD2 bij De Nederlandsche Bank.
We begrijpen dat je te goeder trouw bent en zaken doet met betrouwbare relaties. Echter, jortt kan dit niet aantonen naar haar toezichthouder.
Kan jortt een uitzondering maken?
Nee, hiervoor zou jortt een dossier moeten opbouwen en de facturen en douaneformulieren moeten controleren. Deze kosten wegen niet op tegen de abonnementsgelden van jortt.
Welke landen staan op de lijst?
De landen op de grey list en black list veranderen regelmatig (elke paar maanden). Daarom houden we hier geen eigen lijst bij, maar verwijzen we naar de actuele bron van de FATF: FATF Black and Grey Lists. Staat het land van je klant daarop, dan kun je er via jortt geen factuur naartoe sturen.
Veelgestelde vragen over grey listed en black listed landen
Heb je een vraag? Wij hebben de antwoorden!
Staat het land van mijn klant op de grey list of black list?
De landen op de grey list en black list veranderen elke paar maanden. Jortt houdt daarom geen eigen lijst bij, maar verwijst naar de actuele bron van de FATF: de FATF Black and Grey Lists. Staat het land van je klant daarop, dan kun je er via jortt geen factuur naartoe sturen.
Waarom kan ik geen factuur naar dit land sturen?
Met jortt kun je geen facturen sturen naar landen die op de lijst Jurisdictions under Increased Monitoring (de grey list) of High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (de black list) staan. De reden is dat jortt een bankvergunning heeft (PSD2) en daarmee moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
Kan jortt voor mijn klant een uitzondering maken?
Nee. Daarvoor zou jortt een dossier moeten opbouwen en de facturen en douaneformulieren moeten controleren. Die kosten wegen niet op tegen de abonnementsgelden van jortt.
Geldt de blokkade ook voor landen binnen de EU?
Ja. De WWFT is een van de hoogst geplaatste wetten binnen de financiele wereld. Ook als een sanctieland binnen de EU valt of binnen het EU-eenloketsysteem, sluit jortt dat land uit.