Facturen sturen naar Grey listed landen

Met jortt kun je geen facturen sturen naar landen op de grey list of black list van de FATF, en ook niet naar Rusland en Belarus. Jortt heeft een eigen PSD2-vergunning en moet daarom voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Je ziet zo’n land daarom niet in de landenlijst als je een klant toevoegt of wijzigt. Voor alle andere landen maak en verstuur je je factuur zoals altijd.

Het gaat om de landen op de lijst Jurisdictions under Increased Monitoring (de grey list) en High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (de black list) van de FATF. Voor alle andere landen maak en verstuur je je factuur gewoon met factuur maken in jortt.

Waarom deze beperking?

Jortt heeft een eigen PSD2-vergunning en moet daarmee voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Meer over PSD2 lees je bij PSD2 bij De Nederlandsche Bank. Rusland en Belarus sluit jortt uit vanwege de sancties; lees de verklaring over sancties.

We begrijpen dat je te goeder trouw bent en zaken doet met betrouwbare relaties. Toch kan jortt dat niet aantonen aan de toezichthouder.

Kan jortt een uitzondering maken?

Nee. Daarvoor zou jortt een dossier moeten opbouwen en de facturen en douaneformulieren moeten controleren. Die kosten wegen niet op tegen de abonnementsgelden van jortt.

Welke landen staan op de lijst?

De landen op de grey list en black list veranderen een paar keer per jaar. Daarom houden we hier geen eigen lijst bij, maar verwijzen we naar de actuele bron van de FATF: FATF Black and Grey Lists. Kun je het land bij je klant in jortt niet kiezen in de landenlijst, dan staat het op de lijst en kun je er via jortt geen factuur naartoe sturen.

Tip
De WWFT gaat voor. Ook een land binnen de EU sluit jortt uit als het op de lijst staat, ook als je klant er een btw-nummer heeft of als je via het EU-éénloketsysteem aangifte doet.

Veelgestelde vragen over grey listed en black listed landen

Heb je een vraag? Wij hebben de antwoorden!

De landen op de grey list en black list veranderen een paar keer per jaar. Kijk daarom bij de actuele bron van de FATF: de FATF Black and Grey Lists. Kun je het land bij je klant in jortt niet kiezen in de landenlijst, dan staat het op de lijst van jortt en kun je er via jortt geen factuur naartoe sturen.

Met jortt kun je geen facturen sturen naar landen op de lijst Jurisdictions under Increased Monitoring (de grey list) of High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action (de black list). Jortt heeft een eigen PSD2-vergunning en moet daarmee voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Rusland en Belarus sluit jortt uit vanwege de sancties.

Ja. Staat een EU-land op de grey list, dan sluit jortt dat land ook uit, ook als je klant er een btw-nummer heeft of als je via het EU-éénloketsysteem (OSS) aangifte doet. In oktober 2026 geldt dat bijvoorbeeld voor Bulgarije.

Nee. Daarvoor zou jortt per klant een dossier moeten opbouwen en de facturen en douaneformulieren moeten controleren, om richting de toezichthouder te kunnen aantonen dat het om een betrouwbare relatie gaat. Die kosten wegen niet op tegen de abonnementsgelden van jortt, dus een uitzondering is niet mogelijk.