Facturen sturen naar Gray listed landen
Met Jortt kun je geen facturen sturen naar landen die op de lijst "Jurisdictions under Increased Monitoring" (ook wel "grey list") of de "High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action" (ook wel "black list") staan.
Waarom deze beperking?
De reden hiervoor is dat Jortt een bankvergunning heeft (PSD2) en daarmee moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Meer informatie over PSD2 kun je vinden op de website van De Nederlandsche Bank: PSD2 bij De Nederlandsche Bank.
We begrijpen dat je te goeder trouw bent en zaken doet met betrouwbare relaties. Echter, Jortt kan dit niet aantonen naar haar toezichthouder.
Kan Jortt een uitzondering maken?
Nee, hiervoor zou Jortt een dossier moeten opbouwen en de facturen en douaneformulieren moeten controleren. Deze kosten wegen niet op tegen de abonnementsgelden van Jortt.
Landen op met regelmaat op de sanctielijst staan
De landen op de sanctielijst veranderen regelmatig. Het actuele overzicht staat hier: FATF Black and Grey Lists
Black list
- Democratic People's Republic of Korea
- Iran
- Myanmar
Grey list
- Bulgarije
- Burkina Faso
- Kameroen
- Kroatië
- Democratische Republiek Congo
- Haïti
- Kenia
- Mali
- Monaco
- Mozambique
- Namibië
- Nigeria
- Filipijnen
- Senegal
- Zuid-Afrika
- Zuid-Soedan
- Syrië
- Tanzania
- Venezuela
- Vietnam
- Jemen
De WWFT is een van de hoogst geplaatste wetten binnen de financiële wereld. Ook als een sanctieland binnen de EU valt en/of binnen het EU-eenloketsysteem, sluit Jortt deze landen uit.